تأملتُ واقع بعض المجتمعات في ضبط تعاملاتهم المالية ، والتي -بلا شك- تتأثر بمنهجية مؤسساتها الرسمية ، فكلما زادت ثقافة مجتمع ما ، ارتفع سقف التوثيق لديه ، وكان حظ العاطفة ضئيلاً أو منعدماً ، والمجتمعات التي تبرز فيها العواطف و المجاملات تجدها ضعيفة الضبط والتوثيق .
...
تعتني الدول المتقدمة عناية كبيرة بالقطاع العقاري ، فهو يشكل ثقلاً في ميزان الدخل القومي لكثير من الدول ، بل يحتل المرتبة الأولى في اقتصادات بعضها ، ولهذه المنزلة المهمة أسباب :
1- حجم السيولة التي تُضخ فيه .
...تكلمت في مقال سابق عن التركات المعطلة ، وذكرت بأن أثر تعطلها جاوز الأفراد إلى التنمية، ورغبت في هذا المقال أن أتوقف مع بعض المسائل التي تستوحى من صفحات الدعاوى، وتحتاج منا إلى وقفة وتأمل:
أولاً :
جاءت الشريعة الغرّاء بحفظ الحقوق وصيانتها، ومن أظهر ال...
جاء عند أهل اللغة أن العقد يُطلق على معانٍ عدة منها : الإحكام، بيد أن عنوان هذا المقال أعني به : زيادة الحبك والتجويد عند صياغة العقد.
لقد حرصت شريعتنا الغرّاء على حفظ الحقوق والحث على احترام الوسائل التي تحقق ذلك، وعند تأمل نصوص الشريعة، وشروحات الفقهاء، نلحظ أن...
تهدف الأنظمة عند سنها إلى تنظيم تعاملات الناس ، وتوضيح الالتزامات والحقوق ، ولا ريب أن الناس بدون التنظيم والإلزام تبعثرهم الفوضى ، وتطغى عليهم ارتجالية القرارات ذات المصالح الخاصة .
وقد ارتضت كثيرٌ من القوانين طر...
يدرك المختصون أن جريمة غسل الأموال جريمة مترامية الأطراف ومتداخلة الحبال ، هذه الجريمة ذات الطابع الدولي حظيت باهتمام بالغ في المملكة العربية السعودية ، والمنصف حين يطّلع على جهود الجهات الرسمية من مؤسسات وهيئات ولجان لها ارتباط بهذا الملف ، ليفخر بما...
ألمحت في المقالين السابقين إلى موضوع مكافحة غسل الأموال بشكل عام وإلى أشهر الجرائم الأصلية التي تتولد منها المتحصلات المستخدمة في (غسل الأموال) ، جريمة غسل الأموال جريمة لها قراءة تاريخية مختلف فيها ، فمن الباحثين من ينسب بداياتها إلى التجار الصينيين المخفين لأموالهم عن...
قدمتُ بين يدكم المقال السابق كتوطئة لهذا الموضوع المهم ، وفي هذا المقال سأسلط الضوء على الجرائم الأصلية ، فقد اتضح لنا جميعاً أن جريمة غسل الأموال هي جريمة متولدة عن جريمة أصلية وقعت ونتجت عنها أموال قذرة Dirty Money ، وأذكّر بالمادة الرا...
تتمايز كثير من الدول في مدى قوة نظامها المالي ودقة إجراءات الضبط فيه ، ويَعْمد كثير من المجرمين إلى تقييم الأنظمة المالية للدول وانتقاء الأفضل لهم من جهة سهولة تحويل الأموال ونقلها .
غسل الأموال أو (تبييض الأموال)...
تتمايز العلوم فيما بينها من خلال قراءات مختلفة ، قراءة من زاوية الأصالة والمستند التاريخي ، وقراءة تركز على حجم النفع العائد والمستهدفين منه ، وأخرى من خلال الوفرة المصطلحية لهذا العلم ، وهناك زوايا كثيرة تقيمّ من خلالها المعارف والعلوم .
الاندماج والاستحواذ مصطلحان طُرقا في علوم عدة ، تجده...
وكن على اطلاع بأحدث أعمالنا وأخبارنا
المملكة العربية السعودية
الرياض