تكلمت في سلسلة مقالات سابقة عن جريمة (غسل الأموال) ، وأكدتُ فيها على أهمية استمرار التوعية بخطرها؛ فهي جريمة تتجدد وتأتي في ألبسة مختلفة ، ولقد حثني على الكتابة مجدداً صدور قرار مجلس الوزراء رقم 42 وتاريخ 15-1-1440هـ ، بالموافقة على ( الأهداف الاستراتيجية الوط...

تتمايز الاستثمارات في خصائصها ، ويتنوع المستثمرون في اختياراتهم وقراراتهم، فمنهم من يتجه للاستثمار طويل الأجل مع قلة تقلباته ، وآخرون يحرصون على الاستثمار السريع والذي يزامنه - في الغالب - تذبذب حاد في حركة الأسواق .

الوساطة .. اللّين والكنز

تتنوع أساليبُ الناس في التعاملات ، امتداداً لاختلاف الطبائع والاختيارات ، ففي كل مجتمع منهج يسير عليه الناس لتحقيق مصالحهم ولتنظيم حياتهم ، وإذا اتسع العمل وتمدد ، كان ذلك مظنة الوصول إلى أعراف جديدة وممارسات تجارية أجنبية ، يتطلب الحال معها إلى وضوح في طرق الفصل عند ال...

تأملتُ واقع بعض المجتمعات في ضبط تعاملاتهم المالية ، والتي -بلا شك- تتأثر بمنهجية مؤسساتها الرسمية ، فكلما زادت ثقافة مجتمع ما ، ارتفع سقف التوثيق لديه ، وكان حظ العاطفة ضئيلاً أو منعدماً ، والمجتمعات التي تبرز فيها العواطف و المجاملات تجدها ضعيفة الضبط والتوثيق .
...

تعتني الدول المتقدمة عناية كبيرة بالقطاع العقاري ، فهو يشكل ثقلاً في ميزان الدخل القومي لكثير من الدول ، بل يحتل المرتبة الأولى في اقتصادات بعضها ، ولهذه المنزلة المهمة أسباب :

1- حجم السيولة التي تُضخ فيه .

تكلمت في مقال سابق عن التركات المعطلة ، وذكرت بأن أثر تعطلها جاوز الأفراد إلى التنمية، ورغبت في هذا المقال أن أتوقف مع بعض المسائل التي تستوحى من صفحات الدعاوى، وتحتاج منا إلى وقفة وتأمل:
أولاً : 
جاءت الشريعة الغرّاء بحفظ الحقوق وصيانتها، ومن أظهر ال...

جاء عند أهل اللغة أن العقد يُطلق على معانٍ عدة منها : الإحكام، بيد أن عنوان هذا المقال أعني به : زيادة الحبك والتجويد عند صياغة العقد.
لقد حرصت شريعتنا الغرّاء على حفظ الحقوق والحث على احترام الوسائل التي تحقق ذلك، وعند تأمل نصوص الشريعة، وشروحات الفقهاء، نلحظ أن...

تهدف الأنظمة عند سنها إلى تنظيم تعاملات الناس ، وتوضيح الالتزامات والحقوق ، ولا ريب أن الناس بدون التنظيم والإلزام تبعثرهم الفوضى ، وتطغى عليهم ارتجالية القرارات ذات المصالح الخاصة .

وقد ارتضت كثيرٌ من القوانين طر...

يدرك المختصون أن جريمة غسل الأموال جريمة مترامية الأطراف ومتداخلة الحبال ، هذه الجريمة ذات الطابع الدولي حظيت باهتمام بالغ في المملكة العربية السعودية ، والمنصف حين يطّلع على جهود الجهات الرسمية من مؤسسات وهيئات ولجان لها ارتباط بهذا الملف ، ليفخر بما يراه ،ويدرك أسباب تقديم (FATF) الدعوة رسمياً...

ألمحت في المقالين السابقين إلى موضوع مكافحة غسل الأموال بشكل عام وإلى أشهر الجرائم الأصلية التي تتولد منها المتحصلات المستخدمة في (غسل الأموال) ، جريمة غسل الأموال جريمة لها قراءة تاريخية مختلف فيها ، فمن الباحثين من ينسب بداياتها إلى التجار الصينيين المخفين لأموالهم عن سطوة الإمبراطورية ، ومنهم...